### MASAK’ın Yeni Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi ve Formu Güncellendi MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülere şüpheli işlem bildirimleri gönderme zorunluluğu getiriyor. Bu bildirimlerle ilgili genel ve…
### MASAK’ın Yeni Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi ve Formu Güncellendi
MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülere şüpheli işlem bildirimleri gönderme zorunluluğu getiriyor. Bu bildirimlerle ilgili genel ve sektörel rehberler yayınlayan MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü rehber ve formu güncellemiştir. İşte güncelleme ile ilgili detaylar:
– Geliştirilen Şüpheli İşlem Bildirim Formu: Kripto varlık hizmet sağlayıcıların işlem ve hesap tiplerini, suç tipolojilerini ve terör örgütü bilgilerini dikkate alarak yeni şüpheli işlem tipleri ve bildirim kategorileri eklenmiştir. Ayrıca, şüpheli işleme ilişkin açıklamaların kalitesini artırmak amacıyla kontrol noktaları rehbere dahil edilmiştir.
– Yenilenen Masak Online 1.0 Sistemi: Elektronik ortamda bildirim imkanı sağlayan bu sistem güncellenmiş ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, Masak Online 2.0 projesi ile erişim güvenliği artırılmış ve sektöre özgü yapıların oluşturulması kolaylaştırılmıştır.
– XML Kılavuzu ve Hızlı Bildirim İmkanı: Yükümlülerin daha hızlı ve kolay bir şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanmış ve sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır.
Bu güncellemelerle birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz itibarıyla şüpheli işlem bildirimlerini belirtilen usul ve esaslara göre MASAK’a iletecektir.
