Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına Yeni Yükümlülükler Getirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları…
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) artık müşteri bilgilerini daha sık güncellemek ve ek bilgiler almak zorunda. Ayrıca işlemlerin mahiyeti ve kaynakları hakkında daha fazla bilgi sağlamaları gerekiyor.
Platformlar, kripto varlık çekim işlemlerini en az 48 saat sonra gerçekleştirecek. İlk çekim işlemleri için bu süre en az 72 saat olacak. Ayrıca, “stabil kripto para” olarak bilinen varlıkların günlük çekim işlemlerine 3 bin dolar limiti getirildi.
Platformlar, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemle ilgili en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama isteyecek. Ayrıca likidite sağlayıcıları için yönetim kurulu onayıyla limit ve saat kısıtları uygulanmayabilecek.
Yükümlülüklere uymayan platformlar Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezalandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yeni düzenlemelerin suç gelirlerinin yurt dışına transferini engellemeyi amaçladığını belirtmişti. Uyum sağlayamayan platformlara çeşitli idari ve mali yaptırımlar uygulanabileceği vurgulanmıştı.
